Banka hesabında size ait olmayan yüklü miktarda bir para bulunuyorsa, şüpheli bir transfer işlemi gerçekleştirilmişse gelen paraya dokunmadan banka yetkilisi ile iletişime geçmeniz gerekiyor.
Uzmanlar ton dönemlerde yaygınlaşan bu dolandırıcılık yöntemine karşı vatandaşları mağdur olmamaları için uyarıyor.
Dolandırıcılar ve suç örgütlerinin elde ettikleri parayı sisteme sokmak için bankalar üzerinden işlem yapmasına kara para aklama adı veriliyor. Eğer banka hesabınıza bir anda yüklü miktarda bir para transferi gerçekleştiyse bu kapsamda dikkatli olmanız gerekiyor.
Bununla ilgili bir cezai işleme maruz kalma ihtimaliniz de bulunuyor. Dolandırıcılar hesabınıza gönderilen parayı yasal işlem olarak gösterip ardından iadesini talep ediyor böylelikle kara para sisteme hiç tanımadığınız dolandırıcılar tarafından sokulurken siz de suçlu bilginiz bile olmadan suçlu olabiliyorsunuz.
