İnternet siteleri ve mobil uygulamalar aracılığıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri her geçen gün artıyor. Özellikle sosyal medya platformlarında illegal kumar veya bahis gibi yasa dışı faaliyetlerle para aklamaya çalışan dolandırıcılar, "Banka hesabınızı kiraya verin, yüksek kazanç elde edin" gibi paylaşımlarla insanların dikkatini çekmeye çalışıyorlar.
Konya'da bir çay ocağında çalışan 45 yaşındaki Mustafa Ergin, sürekli olarak yanına gelen arkadaşının "Benim hesabımda bloke var, gelen parayı senin hesabından çekelim" teklifini kabul etti.
Bunun sonucunda, arkadaşı belirli günlerde Mustafa Ergin'in hesabından 6 kez kara para transferi gerçekleştirdi. Parayı ATM'den çeken ve arkadaşına veren Ergin, karşılığında sadece bir paket sigara aldı. Ancak asıl sorun, "banka hesabı kiralama" olarak bilinen dolandırıcılık şebekesine dahil olmasıydı. Sonuç olarak, Ergin hakkında hesabına gelen 6 işlem için 6 suç dosyası açıldı. 8 ay hapse giren Mustafa Ergin, şimdi ise diğer dosyalardan 10 yıl hapis cezası bekliyor.
Başına böyle bir olay gelen M.E. bu duruma ben düştüm başka vatandaşlar düşmesin diyerek ‘IBAN numarasına para gelecek diyerek isteyenlere kesinlikle inanmasınlar’’ dedi.
10 senenin üzerine hapis cezasının kendisini beklediğini söyleyen Ergin, sadece ATM’den çektiği emaneti sahibine verdiğini söyledi.
Bunu dilen getiren Ergin, arkadaşının böyle bir dolandırıcılık sistemiyle çalıştığını bilmediğini dile getirdi.
Toplamda 6 tane dosyası olduğunu söyleyen Ergin, . Yani bunu ileride istinafta olan dosyalarım da var, bu dosyalarda patlama olduğu zaman en aşağı 10 senenin üzerinde yatacağım bir olay var. Şeklinde konuştu.
IBAN istenerek veya 'yüzde 15 pay vaat ederek' gibi dolandırıcıların taktiklerine maruz kaldığınızda, en yakın karakola başvurmanız gerektiğine dikkat çekiyor Adli Bilişim Uzmanı Avukat Emre Akman. Akman, "Müvekkilimiz, dolandırıcıların 'banka hesabımda haciz var, banka hesabımda bloke var' gibi taktiklerine kanarak, IBAN numarasını paylaşmış ve böylece kara para aklanmıştır. Bu eylemin sonucunda, müvekkil üzerine 5 soruşturma dosyası açılmış ve 8 aydır cezaevinde tutulmaktadır. Şu an serbest kalsa bile, sabıkası nedeniyle iş bulamamakta ve devlet gözetiminde ücretsiz çalışmak zorunda kalmaktadır. Banka hesaplarının kullanımıyla, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi faaliyetler nedeniyle herkes mağdur olabilmektedir.
İnsanlar, 'buradan bir kazanç sağlayabilir miyim?' düşüncesiyle bu tuzağa düşmekte ve sonrasında neyle karşılaşacaklarını bilememektedirler. Dolandırıcıların 'banka hesabımda bloke var, IBAN hesabımızda haciz var, banka hesabına şu para gelecek, yüzde 15 pay vereceğiz' gibi vaatlerine inanmak yerine, bu durumla karşılaştıklarında en yakın karakola başvurmaları tavsiye edilmektedir. Çünkü kendi banka hesaplarının kullanılması durumunda geri dönülemez sonuçlarla karşılaşmak mümkündür. Dolandırıcılık amaçlı gönderilen parayı, kaynağını bilmediğiniz için iade etmek ve konuyu karakola bildirmek, herhangi bir sıkıntı yaşamamanızı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.
